القانون الجنائي – الجرائم المالية


تشمل الجريمة المالية عدد كبير من الجرائم المحددة المتعلقة بجرائم الاختلاس أو نهب أموال البنوك أو القروض أو تزوير البطاقات الائتمانية أوغسيل الأموال او الشيكات المرتجعة. وعندما يصل الأمر إلى الجريمة المالية فأنت في حاجة إلي مستشار قانوني على إلمام بكافة التطورات التشريعية كما يمكنكم الاستفادة من أفضل النصوص التي تحمي مصالحكم.

اختلاس أموال البنوك والقروض

قد يتعرض البعض إلي أزمات مالية تجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية أو سداد أية قروض يكون قد حصل عليها من البنوك أو الجهات التمويلية.

وقدم الدكتور/ حسن الحايس العديد من الاستشارات القانونية للعديد من العملاء بشأن خطابات الضمان المصرفي ونظراً لقيامه سابقاً بصياغة خطابات الضمان لبعض البنوك العالمية بالصين وهونغ كونغ ولتقديمه النصح للعديد من البنوك المحلية بدولة الإمارات المتحدة فإن الدكتور/ حسن الحايس يعد الشخص الأمثل لتقديم الرأى القانونى لكم .

الشيكات المرتجعة

تمثل الشيكات المرتجعة جريمة مستقلة تماماً عن بقية الجرائم الأخرى ويتوجب أن يتم إثبات ما يلي على الأشخاص الذين يتم محاكمتهم لمسؤوليتهم عن هذه الجريمة: تحرير شيك بسوء نية مع علمهم بعدم وجود رصيد كافي وقائم وقابل للسحب أو قيامهم بتحرير شيك على الرغم من أعطاء أمر للبنك بعدم الوفاء او بعد غلقهم للحساب أو قيامهم بتحرير لشيك بصورة تمنع صرفه أو بدون رصيد كافي؛ تسليم شيك متبوعاً بسحب كافة أو جزء من الرصيد في الحساب الذي يعرض عدم كفاية الرصيد المتبقي لتغطية المبلغ المتعهد به في الشيك الأصلي؛ إصدار أمر للبنوك التي يتعاملون معها بوقف الصرف؛ أو تحرير الشيك ،عن عمد، بطريقه تؤدي إلي رفضه وجعله لا يمكن صرفه.

يخضع الأفراد المتهمون في تلك الجريمة بالإمارات العربية المتحدة لما يلي:

  • الحكم بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 3 سنوات.
  • فرض غرامات مشددة.
  • إصدار أمر بتعويض المجني عليه.

يعتقد الدكتور / حسن الحايس بأن كثيرا من الأحكام الصادرة في تلك الجريمة كانت نتيجة خطأ بحسن نية أو سهو بسيط، ويترافع المحامون التابعون لمكتب الرواد للمحاماة ممن يعملون تحت إشرافه بنشاط ويدافعون عن الموكلين ويمكنهم توجيهكم من خلال الإجراءات القانونية لتبرئتكم من ذلك.

تزوير البطاقات الإئتمانية

تعتبر جريمة تزوير البطاقات الائتمانية من الجرائم التي تعاقب عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، ومن المتوقع أن تتعرضوا لعقوبات شديدة الصرامة، ولرفع تلك التهمة عنكم يتوجب إثبات استخدام بطاقة ائتمانية مسروقة لشراء بضائع دون علم مسبق أو تفويض من المالك الفعلي لها، وقد تشمل عقوبات تزوير البطاقات الائتمانية:

  • الابعاد نهائياً عن الدولة
  • عقوبة السجن
  • الغرامات المشددة

في حالة وجدتم أنفسكم في هذا الموقف، يتعين حصولكم على المشورة القانونية من محامي جنائي لديه خبره في هذا النوع من الجرائم.

يتفهم الدكتور/ حسن الحايس خطورة تهمة تزوير البطاقات الائتمانية، لذا فإنه سيحاول جاهداً لإثبات براءتكم .

الاختلاس

يمكن تعريف جريمة الاختلاس على أنها استيلاء غير مشروع على ملكية أو أموال من قبل شخص ائتمنه الغير على العناية بذلك المال ، و بصفة عامة يرتكبها الأشخاص الذين يتمتعون بقدر كافى من السلطة مثل المدراء و غيرهم . ولإثبات التهمة، يتوجب أن تكون الملكية الظاهرة أو الأموال التي تم الاستيلاء عليها لا تخص بشكل شرعي الشخص الذي استولى عليها، .

في دبي، يمكن المعاقبة على الاختلاس كجنحه أو جناية، وللاتهام بجريمة الاختلاس، يتوجب عرض الدليل بأن الممتلكات أو الأموال التي تم إختلاسها لم تكن ملكية أصلية لك، وينتج عنها عقوبات تعتمد على العقوبة المشددة بما في ذلك:

  • عقوبة السجن
  • الغرامات المشددة
  • إصدار أمر بتعويض المجني عليه.
  • الوضع تحت المراقبة

لقد حقق الدكتور/ حسن الحايس نجاحاً ساحقًا في تسوية قضايا موكلين تم توجيه اتهامات بالاختلاس إليهم، وفي حالة تم اتهامكم بهذه الجريمة، فإنكم تحتاجون لمشورة قانونية فورية.

يستخدم المحامون العاملون تحت إشراف الدكتور/ حسن الحايس مهاراتهم في المرافعة والدفاع القوي وسيبذلون كافة مساعيهم لإخراجكم من عقوبة السجن، فقط تحدثوا مع الدكتور حسن الحايس لتحديد الوقت الأفضل لبدء السير فى الدعوى

التزوير

التزوير هو تغير المحرر تغييراً من شأنه ان يحدث ضرراً سواء كان هذا التغير بالتعديل أو الحذف أو الأضافة.

تتضمن العقوبات:

  • الأبعاد النهائي عن الدوله
  • السجن لمدة محددة
  • غرامات مشددة
  • يظهر هذا النوع من الجرائم بصحيفة السوابق الجنائية للمحكوم عيه.

في الحالات التي يتم فيها تزوير مستندات حكومية أو رسمية، يتم الحكم بالسجن بعقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 15 عاماً.

وفي حالة تبين أنكم متهمون في جريمة التزوير، يجب عليكم اتخاذ الترتيبات المتعلقة بالحصول على المشورة القانونية، وسينفذ الدكتور/ حسن الحايس خططا دفاعية ستحقق أفضل النتائج لصالحكم.

سرقة الهوية

هو استخدام هوية شخص أخر لأغراض الحصول على مزايا أو امتيازات أو مبالغ مالية، ويمكن أن يشمل سرقة المعلومات أو المستندات على سبيل المثال: شهادة الميلاد وجواز السفر ورخصة القيادة والمعلومات البنكية ومعلومات البطاقة الائتمانية والتأمين وهكذا، ويمكن أن تتعلق سرقة الهوية بالسرقة المادية أو السرقة عبر الإنترنت.

تتضمن العقوبات:

  • غرامات
  • الوضع تحت المراقبة
  • وضع علامة دائمة بصحيفة السوابق الجنائية

في حالة اتهامكم بجريمة سرقة هوية شخص اخر ، يمكن للدكتور/ حسن الحايس مساعدتكم في التخطيط للترافع والدفاع عنكم ومحاولة اثبات براءتكم مما يوفر أفضل الفرص للحصول على أفضل النتائج .

غسيل الأموال

هو المصطلح المنطبق على عملية عزل الأرباح التي تم الحصول عليها من الجرائم عن مصدرها أو جني الأموال من خلال عمليات غير مشروعة ومحاولة جعلها تبدو بأنها قانونية أو "نظيفة"، وقد سنت الحكومة الإماراتية مجموعة مختلفة من القوانين لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم واخضعتها للتحقيق والمحاكمة والقضاء علىها. ولقد ازدادت أيضا عقوبات هذه الجريمة بشكل أساسي نظراً لاتساع أساليب مكافحة غسيل الأموال.

ولدى المحامون المحليين العاملين ضمن الفريق التابع للدكتور/ حسن الحايس في مكتب الرواد للمحاماة والاستشارات القانونية الخبرة في التعامل مع الموكلين الذين يخضعون للتحقيق بسبب تلك الجرائم، وفي حالات سابقة، فقد فند المحامون بنجاح تلك الاتهامات مما أدى لإثبات براءتهم ورفع اي تحفظ على اموالهم.

شاكرين للجهد الاستئنائي المبذول من قِبل طاقم العمل، ونخص بالذكر الدكتور/ حسن محسن الحايس، ونتمنى له دوام التفوق والنجاح.

حضرة صاحب السمو سعادة الشيخ سعيد بن محمد بن حشر أل مكتوم-
عميل

نحن سعداء للغاية أن نحظى بالفوز في جميع القضايا الثلاث التي عهدنا لكم. وذلك يوضح الجهد الرائع المبذول الذي ساهم في أن تكون النتيجة لصالحنا. نقدر ذلك كثيرًا، ونشعر بالامتنان لك. أنت لم تفز فقط في القضايا، ولكن تمكنت من الحصول على الحكم دون الكثير من التأخير. لقد تصرفت أنت وزملاؤك بكفاءة ملحوظة، وخلال هذه الفترة وجدنا جميع الموظفين متعاونين ومهتمين. يرجى أن تنقل لهم تقديرنا وشكرنا. نشكركم بصدق، وأتمنى لكم ولشركتكم كل التوفيق في السنوات المقبلة.

تشاندرو مالكاني
العميل

الدكتور/ حسن الحايس هو من بين أفضل المستشارين القانونيين الذين عملت معهم. لديه قدرة مدهشة لشرح القضايا المعقدة، والوصول بها لمفهوم بسيط للعملاء غير القانونيين حتى يتسنى لهم فهمها . كما أنه يطور باستمرار استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع القضية، كما ساعدنا على تحقيق الأهداف القانونية التي نرجوها .

تشو ليو
عميل

سنظل ممتنين لما فعله معنا للأبد هو وفريق عمله .

لويس بوزيكو
عميل

الدكتور / حسن الحايس لا يخشى القضايا التي تنطوي على المخاطر وكان دائما يعطيني تقييمه النزيه لفرصنا في النجاح، و ذلك لا يقدر بثمن بالنسبة لي.

بسام ياموت مدير ، جيه أم لتجارة المعادن (ش.ذ.م.م)

لقد ساعدنا ليس فقط في تقديم الأستشارة القانونية ولكن أيضا في جميع المسائل القانونية التي تتطلب اتباع نهج استراتيجي على المدى الطويل لتحقيق نتائج أفضل، فهو قدم لنا مستوى عال من الخدمات المهنية.

فيليب ديبليك
عميل

الدكتور / حسن الحايس هو مستشار مسئول وحسن السمعة ويعمل بجودة ومستوى عالي من المهنية.

عميل المملكة المتحدة

لقد ساعدنا ليس فقط في تقديم الأستشارة القانونية ولكن أيضا في جميع المسائل القانونية التي تتطلب اتباع نهج استراتيجي على المدى الطويل لتحقيق نتائج أفضل، فهو قدم لنا مستوى عال من الخدمات المهنية.

فيليب ديلبيك عميل

بغض النظر عن مدى تعقيد المسألة التى أقابلها أنا أعلم أن الدكتور / حسن الحايس لا يقتصر نظره على الخطط القانونية فحسب، بل أيضا تشتمل نظرته على الجوانب العملية و التجارية في تقديم المشورة وخيارات التقاضي .

دكتور / مسيمو حكيم. رئيس مجلس إدارة ،
شركة الأزياء الإيطالية

الدكتور / حسن الحايس هو شخص متجاوب و ذو نصائح مبتكرة ، وهو مستشار قانوني ذو قيمة عالية.

أسماء مطر مدير، النمط الإيطالي

أنا مدين فى نجاح قضيتي للنهج الدؤوب من قبل الدكتور / حسن الحايس ، بقاءه منتبهاً، قد يسر لي الامور وبذل جهداً إضافياً، الدكتور/ حسن الحايس عمل على قضيتي دون كلل للوصول لأفضل صورة ممكنة، وأنا لا يمكن أن أشكره بما فيه الكفاية. أوصي بالدكتور/ حسن الحايس - أنا ممتن له من أعماق قلبي

رفائيل لوريا مدير ، أف أم إيه للتجارة العامة.

الدكتور/ حسن الحايس محترف للغاية وكان يستمع إلى احتياجاتي دائماً. وكان سريع جدا ومؤثر وكفء وأبقاني دائما على علم بذلك. الخدمات القانونية التى قدمها الدكتور / حسن الحايس كانت ممتازة، وأود أن أوصي به بالتأكيد إلى الأصدقاء والزملاء بالتعامل معه .

جيمس هوريسلي عميل بريطاني


اتصل بنا







تلعب القائمة

اتصل بنا