诈骗罪

criminal law

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October 03, 2014


联邦法律(3)1987年关于通过刑法第399条:

通过采取欺诈手段,捏造假虚假名称或质量,为自己或他人达到获取他人动产或法律文书以及通过文书获取签名,造成取消,毁坏,修改为目的,意图欺骗受害人交出其法律权利的个人,应获得拘留或罚款。在完全自主的情况下转移明确知道非属于自己的或者自己无权处置的房产或动产,以及做出上述行为之后造成受害人受到伤害的,那么个人也应承担同样的处罚。

如果受害人遭到侵害的财产或法律文件属于国家的或第5条所述的有关当局,则应视为加重情节。

应处于两年以内有期徒刑或不超过2万迪拉姆罚款。累犯应面临一年甚至更长的监禁,法官可命令他处于警方监视下不超过两年,亦不得超逾所受惩罚的期限。

定义:

欺诈被定义为通过口头或书面文件欺骗受害人,获取他人财产,金钱,票据或其他有价值的物品,导致受害人受骗,自愿向犯罪人交出有价物品。

如果对政府的财产或有价值物品实施欺诈,则被视为严重欺诈。这可能导致严重的惩罚,例如监禁。

如果曾经由于欺诈罪被判刑的人再次犯罪,他或她可以接受长达两年或不超过其监禁期的监视。

试图欺诈:

试图欺诈的有期徒刑最多两年.

说谎和欺诈的区别:

只是说谎不等于欺诈。因此,普通谎言不被认为是欺诈,因此法律不惩罚说谎。

诈骗和偷窃的区别:

是否是自愿交出财产是欺诈和偷窃的区别。在诈骗中,受害人是自愿交出财产。而在偷窃中,受害人是非自愿交出财产而必须强行从他身上取走。

欺诈与信任违约之间的区别:

在欺诈中,欺诈的意图和恶意是目的,从开始就存在。而在违约中,意图在过程中改变。证据可以证明存在恶意的意图。

诈骗的组成要素:

为了成功证明存在欺诈,必须有两个要素:有价值的对象或第三方和欺骗的意图.

所需材料:

材料可以是任何欺骗手段,例如虚假身份,或通过欺骗手段使用非属于自己的财产.

欺诈方法:

符合欺诈的方法一般包括利用文件,书面或口头表达,情况或外观,或利用其他人以欺骗受害者,诱使受害者被此类虚假的文件,人或口头表达欺骗从而交出有价值的对象。谎言,没有任何此类行为的支持,不构成欺诈

利用环境:

构成欺诈所需的一般情况可以是巧合,也可以由当事人自己设计。在这两种情况下,应满足欺诈的要求。

欺诈是基于能够说服受害者移交其财产的行为或情况。这种行为或情况可以由事故本身造成或被利用。

迪拜最高法院10/11/2001表示,欺诈的情况可包括:"一个人假装富人,驾驶汽车,邀请人们到自己的房子,说服他们交出他们的钱,然后消失。或声称他有高级政府关系,或开设一家假的分公司或办公室或欺骗说他可以治病或通过黑魔法让人达成某目的来向受害人加倍收钱。

异常规则:

如果由政府雇用的个人实施谎言,并且利用其工作或职务欺骗他人,应构成欺诈罪。在所有这些情况下,谎言等同于欺诈。

第三方卷入:

如果谎言由第三方支持,则被认为是欺诈,条件是第三方被欺诈方动员支持该谎言。如果第三方与欺诈方达成协议,在犯罪之前欺骗受害人或向欺骗方提供支持,反之亦然,则第三方应被视为犯罪的主要犯罪人。这包括由第三方撰写并发给犯罪一方用于诈骗的任何文件。第三方被视为受害人的唯一情况是如果他善意地行事并且不知道这是欺骗。

如果第三方支持欺诈方,则第三方被视为欺诈方的同伙.

欺骗的目的:

根据阿联酋法律,欺骗的目的不是有条件的。任何获取他人钱财所采取的行动无论目的如何都被认定为欺诈。

如阿布扎比上诉法院刑事法庭1979年8月5日第173/79号案中所表明的: "欺诈方是指一方采取行动使得另一当事方支持他 – 无论支持他的一方是主动存在不良意图还是同样受到欺诈方欺骗".

"欺骗方是指一方采取行动使得另一当事方支持他 - 无论该当事方是否有不良意图或被欺骗方与欺骗方".

受法律保护的受害者的定义:

1. 自然人

标准会根据每个案件的案情适用。 因此,法院将评估受害者的智商,评估欺骗是否是显而易见的。 这确保犯欺诈者不逃避法律或惩罚。 这是最常用于法院保护欺诈的受害者。

2. 普通人的标准

如果法院认定一般普通人的智力会屈服于欺骗,则被视为欺诈。 如果是这样,那么犯罪就是欺诈。 然而,这是一个漏洞,最容易被那些犯欺诈的人使用,因为他们故意针对低于平均智力人采取诈骗.

3. 诈骗者的目的

如果欺诈者意图欺骗并使用的手段成功的欺骗受害者,法律应当保护受害人。 然而,如果欺骗者没有成功欺骗受害者,则应被视为企图欺诈。 这种条件的缺点是它兼容了犯罪的要素; 意图和行动。

冒用假名或者假身份:

假名:

如果某人使用部分或者全部虚假名字,那么他犯了欺诈行为。 但是,如果某人使用与他的姓名不同的但是广为人知的名字,或者如果他与另一人有同样的姓名,则不被视为欺诈。 然而,如果他说服受害人的虚假身份是与他同名的另一个人,那么它将构成欺诈.

要求

以上的要求是时间和夸张。此外,如果一个人夸大他的位置以欺骗,这是一种欺诈。 所以任何人夸大他的职位以诱骗受害者足够构成欺诈。

如果由于使用虚假的名称或特征而导致欺诈行为成功,则不需要文档或第三方或任何其他形式的证明。

条件

必须满足三个条件以通过假设另一个人的名字或特征来证明欺诈:

首先,假定的名字或特征应导致受害人移交他的财产。

其次,欺骗者必须采取积极行动,说服受害者的,被视为欺诈。 因此,保持沉默的不应被视为欺诈,即使它误导受害者假设他人的身份。

第三,犯罪人的特征不应该明显的不协调。 应该使普通人不立即怀疑其不法行为。

如果满足上述三个条件,则根据第399条应被视为欺诈。如果上述任何一项欺诈是书面形式,则应是另一种伪造犯罪,这被视为更严重的罪行。 在这种情况下,根据第88条,如果一个人犯有两种罪行,他将受到更严重的罪行的惩罚。这个人将被判犯有欺诈罪还要接受伪造罪的惩罚。

不动产和可动产

在第399中,任何针对不属于犯罪人的不动产,例如岛屿,也属于欺诈。所有不动产也收到保护。这样的欺诈符合两个条件:

首先,必须对不动产采取行动,这必须是对“对物权”或“实际权利”采取的行动,而不是对个人,即个人权利。 举个例子:将不属于欺诈方的房产欺骗性的卖给受害人。 租赁不属于某人的房产不应该是欺诈,因为它不是一项“对物权”。这种行动可以是口头或书面的。 “证据法”要求,针对任何价值超过AED 5000采取的行动应为书面形式。 但是,这在这里不适用,因此这可以被认为是“证据法”的例外。

第二,对财产采取的行动不得来自财产的所有者。 在这种情况下,所有者可以是所有者自己,或通过合同授权的律师或通过法院授权的委托书上的委托人。如果合法拥有者对其合法拥有的财产采取任何行动,这不能被视为欺诈。如果未成年人采取任何行动,它不是欺诈,但是,它被归类为另一种犯罪。例如,如果儿子对父亲的财产采取行动,情况也是一样。 这将被视为欺诈。

在不动产的情况下,如果财产所有者与甲方达成协议,但尚未转让所有权,而是卖给乙方,则视为欺诈。 按照相同的路径,如果'A'卖给'B'而不转让所有权,然后卖同样的财产给'C',这也是一个欺诈。

诈骗罪的结果:

财产或金钱的条件: 一个条件是财产必须是动产。这可能是金钱,票据或者合同等。如果财产是房地产,而且协议是欺诈性的,则足以作为欺诈的资格,因为协议是动产. 另一个条件是,财产必须有一个物质价值,而不只是一个情感价值. 满足的犯罪条件不同于盗窃. 在欺诈中,一个人必须“获取”有价值的东西,因为如果一个人欺骗性地认为自己是警察,以避免支付地铁票,它不应该是欺诈. 然而,如果他做同样的事情,以“获取”打折或免费的票,这将是欺诈。因此,重要的是,人们“获取”某样东西来满足这个条件。

获取财产: 这种欺诈罪必须导致获得受害者的财产。 欺骗必须发生在侵占财产造成的诈骗。受害人必须执行的移交财产。实施欺诈的人是否从财产或犯罪中受益是无关紧要的。即使他将欺骗得来的财产捐赠出去,仍被视为欺诈。此外,如果诈骗人将受害人提交的金钱用于非法意图,则欺诈方不得免除欺诈的责任.

为了建立欺诈,欺骗必须驱使受害者移交欺骗者打算侵占的财产。 因此,欺骗必须在财产移交之前进行。

伤害:

第399条规定,为了成功证明欺诈,必须对受害者造成损害。 如果受害者得到补偿,欺骗没有导致具体的损害,则欺诈不能建立。两个条件:

首先,欺骗应该在欺骗者错误地获得财产之前发生

其次,受骗人在被欺骗后移交财产的行为应该是欺骗的结果。受害人意识到欺骗行为并继续移交财产的情况,不论出于什么原因,包括受害人试图完成犯罪以获得欺诈证据,都不应被视为欺诈。只有受害者真正被欺骗交出他的财产,欺诈罪才成立。

法官判断是否发生因果关系或者欺骗与损害之间的联系是否成立。

道德要求: 意图

为了满足欺诈罪的“意图”要求,必须存在两个条件。 首先,一方当事人有意图欺骗另一方。 其次,必须通过这种欺骗手段获得了对方的财产。 意图的动机在这件事上是无关紧要的。 证据和意向证明以及什么作为证据也是法官可以自由裁量的。

惩罚

欺诈的惩罚是监禁或罚款。 被判犯有欺诈罪的人可能面临1个月至3年监禁。 如果欺诈情节严重的,例如,如果对政府实体实施诈骗,则可判处6年徒刑。 罚款范围为30,000迪拉姆至60,000迪拉姆.

对于试图欺诈已成功证明,最高面临2年监禁,处以最高为20,000迪拉姆的罚款.

如果双方当事人愿意和解,这并不会撤销指控。然后,可以减少服刑的时间或者罚款的数额。

在欺诈的当事人是亲兄弟姐妹的情况下,受害人只能向欺骗者提出诉讼。在这种情况下检察院不会单独对其中一人提出指控。

在最终判决之后,如果双方是亲兄弟姐妹的话,如果他们达成和解,控方可以暂停监禁或罚款。 如果他们在判决之前达成和解,法院发布裁决以撤销指控和结案.

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