القانون الجنائي – الجرائم المالية


تشمل الجريمة المالية عدد كبير من الجرائم المحددة المتعلقة بجرائم الاختلاس أو نهب أموال البنوك أو القروض أو تزوير البطاقات الائتمانية أوغسيل الأموال او الشيكات المرتجعة. وعندما يصل الأمر إلى الجريمة المالية فأنت في حاجة إلي مستشار قانوني على إلمام بكافة التطورات التشريعية بما يمكنكم الاستفادة من أفضل النصوص التي تحمي مصالحكم.

اختلاس أموال البنوك والقروض

قد يتعرض البعض إلي أزمات مالية تجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية أو سداد أية قروض يكون قد حصل عليها من البنوك أو الجهات التمويلية.

وقدم الدكتور/ حسن الحايس العديد من الاستشارات القانونية للعديد من العملاء بشأن خطابات الضمان المصرفي ونظراً لقيامه سابقاً بصياغة خطابات الضمان لبعض البنوك العالمية بالصين وهونغ كونغ ولتقديمه النصح للعديد من البنوك المحلية بدولة الإمارات المتحدة فإن الدكتور/ حسن الحايس يعد هو الشخص الأمثل لتقديم النصح القانوني لكم .

الشيكات المرتجعة

تمثل الشيكات المرتجعة جريمة مستقلة تماماً عن بقية الجرائم الأخرى ويتوجب أن يتم إثبات ما يلي على الأشخاص الذين يتم محاكمتهم لمسؤوليتهم عن هذه الجريمة: تحرير شيك بسوء نية مع علمهم بعدم وجود رصيد كافي وقائم وقابل للسحب أو قيامهم بتحرير لشيك على الرغم من أعطاء أمر للبنك بعدم الوفاء او بعد غلقهم للحساب أو قيامهم بتحرير لشيك بصورة تمتنع من صرفه أو بدون رصيد كافي؛ تسليم شيك متبوعاً بسحب كافة أو جزء من الرصيد في الحساب الذي يعرض عدم كفاية الرصيد المتبقي لتغطية المبلغ المتعهد به في الشيك الأصلي؛ إصدار أمر للبنوك التي يتعاملون معها بوقف الصرف؛ أو تحرير الشيك ،عن عمد، بطريقه تؤدي إلي رفضه وجعله لا يمكن صرفه.

يخضع الأفراد المتهمون في تلك الجريمة بالإمارات العربية المتحدة لما يلي:

  • الحكم بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 3 سنوات.
  • فرض غرامات مشددة.
  • إصدار أمر بتعويض المجني عليه.

الدكتور / حسن الحايس بأن كثيرا من الأحكام الصادرة في تلك الجريمة كانت نتيجة خطأ بحسن نية أو سهو بسيط، ويترافع المحامون التابعون لمكتب الرواد للمحاماة ممن يعملون تحت إشرافه بنشاط ويدافعون عن الموكلين ويمكنهم توجيهكم من خلال الإجراءات القانونية لتبرئتكم من ذلك.

تزوير البطاقات الإئتمانية

تعتبر جريمة تزوير البطاقات الائتمانية من الجرائم التي تعاقب عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، ومن المتوقع أن تتعرضوا لعقوبات شديدة الصرامة، ولرفع تلك التهمة عنكم يتوجب إثبات استخدام بطاقة ائتمانية مسروقة لشراء بضائع دون علم مسبق أو تفويض من المالك الفعلي لها، وقد تشمل عقوبات تزوير البطاقات الائتمانية:

  • الابعاد نهائياً عن الدولة
  • عقوبة السجن
  • الغرامات المشددة

في حالة وجدتم أنفسكم في هذا الموقف، يتعين حصولكم على المشورة من محامي جنائي لديه خبره في هذا النوع من الجرائم.

يفهم الدكتور/ حسن الحايس خطورة تهمة تزوير البطاقات الائتمانية، لذا فإنه سيعمل على إثبات براءتكم وفي أفضل السيناريوهات، سيتم رفض كافة التهم تماماً.

الاختلاس

يمكن تعريف جريمة الاختلاس على أنها استيلاء غير مشروع على ملكية أو أموال من قبل شخص ائتمنه الغير على العناية بذلك، ويرتكبها الأشخاص بصفة عامة يتمتعون بقدر من السلطة على سبيل المثال المدراء . ولإثبات التهمة، يتوجب أن تكون الملكية الظاهرة أو الأموال التي تم الاستيلاء عليها لا تخص بشكل شرعي الشخص الذي استولى عليها، .

في دبي، يمكن المعاقبة على الاختلاس كجنحه أو جناية، وللاتهام بجريمة الاختلاس، يتوجب عرض الدليل بأن الممتلكات أو الأموال التي تم باختلاسها لم تكن ملكية أصلية لك، وينتج عنها عقوبات تعتمد على العقوبة المشددة بما في ذلك:

  • عقوبة السجن
  • الغرامات المشددة
  • إصدار أمر بتعويض المجني عليه.
  • الوضع تحت المراقبة

لقد حقق الدكتور/ حسن الحايس نجاحاً ساحقًا في تسوية قضايا موكلين تم توجيه اتهامات بالاختلاس إليهم، وفي حالة تم اتهامكم بهذه الجريمة، فإنكم تحتاجون لمشورة قانونية فورية.

يستخدم المحامون العاملون تحت إشراف الدكتور/ حسن الحايس مهاراتهم في المرافعة والدفاع القوي وسيبذلون كافة مساعيهم لإخراجكم من عقوبة السجن، فقط تحدثوا مع الدكتور حسن الحايس لتحديد الوقت الأفضل لبدء السير فى الدعوى.

التزوير

التزوير هو تغير المحرر تغييراً من شأنه ان يحدث ضرراً سواء كان هذا التغير بالتعديل أو الحذف أو الأضافة.

تتضمن العقوبات:

  • الأبعاد النهائي عن الدوله
  • السجن لمدة محددة
  • غرامات مشددة
  • يظهر هذا النوع من الجرائم بصحيفة السوابق الجنائية للمحكوم عيه.

في الحالات التي يتم فيها تزوير مستندات حكومية أو رسمية، يتم الحكم بالسجن بعقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 15 عاماً.

وفي حالة تبين أنكم متهمون في جريمة التزوير، يجب عليكم اتخاذ الترتيبات المتعلقة بالحصول على المشورة القانونية، وسينفذ الدكتور/ حسن الحايس خططا دفاعية ستحقق أفضل النتائج لصالحكم.

سرقة الهوية

هو استخدام هوية شخص أخر لأغراض الحصول على مزايا أو امتيازات أو مبالغ مالية، ويمكن أن يشمل سرقة المعلومات أو المستندات على سبيل المثال: شهادة الميلاد وجواز السفر ورخصة القيادة والمعلومات البنكية ومعلومات البطاقة الائتمانية والتأمين وهكذا، ويمكن أن تتعلق سرقة الهوية بالسرقة المادية أو السرقة عبر الإنترنت.

تتضمن العقوبات:

  • غرامات
  • الوضع تحت المراقبة
  • وضع علامة دائمة بصحيفة السوابق الجنائية

في حالة اتهامكم بجريمة سرقة الهوية، يمكن الدكتور/ حسن الحايس مساعدتكم في التخطيط للترافع والدفاع عنكم ومحاولة اثبات براءتكم مما يوفر أفضل الفرص للحصول على أفضل النتائج .

غسيل الأموال

هو المصطلح المنطبق على عملية عزل الأرباح التي تم الحصول عليها من الجرائم عن مصدرها أو جني الأموال من خلال عمليات غير مشروعة ومحاولة جعلها تبدو بأنها قانونية أو "نظيفة"، وقد سنت الحكومة الإماراتية مجموعة مختلفة من القوانين لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم واخضعتها للتحقيق والمحاكمة والقضاء علىها. ولقد ازدادت أيضا عقوبات هذه الجريمة بشكل أساسي نظراً لاتساع أساليب مكافحة غسيل الأموال.

ولدى المحامون المحليين العاملين ضمن الفريق التابع الدكتور/ حسن الحايس في مكتب الرواد للمحاماة والاستشارات القانونية الخبرة في التعامل مع الموكلين الذي يخضعون للتحقيق بسبب تلك الجرائم، وفي حالات سابقة، فقد فند المحامون بنجاح تلك الاتهامات مما أدى لإثبات براءتهم ورفع اي تحفظ على اموالهم.

شاكرين للجهد الأستئنائي المبذول من قبل طاقم العمل ونخص بالذكر الأستاذ الدكتور / حسن محسن الحايس ونتمنى له دوام التفوق ودوام النجاح.

حضرة صاحب السمو سعادة الشيخ سعيد
بن محمد بن حشر أل مكتوم- عميل

نحن سعداء للغاية أن نحظى بالفوز في جميع القضايا الثلاث التي عهدنا لك. وذلك يوضح الجهد الرائع المبذول الذي ساهم ان تكون النتيجة لصالحنا. ونحن نقدر ذلك كثيرا ونشعر بالامتنان لكم. أنت لم تفز فقط في القضايا، ولكن تمكنت من الحصول على الحكم دون الكثير من التأخير. لقد تصرفت أنت وزملاؤك بكفاءة و كفاءة ملحوظة. خلال هذه الفترة، وجدنا جميع الموظفين متعاونين ومهتمين. يرجى أن ينقل لهم تقديرنا وشكرنا. نشكركم بصدق وأتمنى لكم ولشركتكم كل التوفيق في السنوات المقبلة

تشاندرو مالكاني،
العميل

الأستاذ الدكتور / حسن الحايس هو من بين أفضل المستشارين القانونيين الذين عملت معهم. لديه قدرة مدهشة للحد من القضايا المعقدة والوصول بها لمفهوم بسيط للعملاء الغير قانونيين حتى يثتنى لهم فهمها . وهو يطور باستمرار استراتيجيات التقاضي المبتكرة التي تساعدنا على تحقيق الأهداف القانونية المرجوة من قبلنا .

تشو ليو،,
عميل

أنا أؤمن بأن يعترف كل شخص بما هو الفارق الذي صنعه الأستاذ الدكتور / حسن الحايس في حياة الناس وتحديداً في حياة عائلتي ، لأننا سنظل ممتنين لما فعله معنا للأبد هو و فريق عمله .

لويس بوزيكو
عميل

الأستاذ الدكتور / حسن الحايس لم يخشى القضايا التي تنطوي على التعرض وكان دائما يعطيني تقييمه النزيه لفرصنا في النجاح، والتي لا تقدر بثمن بالنسبة لي.

بسام ياموت مدير ، جيه أم لتجارة المعادن (ش.ذ.م.م)

لقد ساعدنا ليس فقط في تقديم الأستشارة القانونية ولكن أيضا في جميع المسائل القانونية التي تتطلب اتباع نهج استراتيجي على المدى الطويل لتحقيق نتائج أفضل، فهو قدم لنا مستوى عال من الخدمات المهنية

فيليب ديبليك
عميل

الاستاذ الدكتور / حسن الحايس هو مستشار مسئول وحسن السمعة ويعمل بجودة ومستوى عالي من المهنية.

. أنيل ريلواني مدير ، شركة العقارات الفاخرة.

الدكتور/ حسن الحايس هو اجابة شاملة وخلاقة مع نصيحته، وهو مستشار قانوني ذو قيمة عالية.

أسما مطر مدير، النمط الإيطالي

بغض النظر عن مدى تعقيد هذه المسألة أنا أعلم أن الدكتور/ حسن الحايس لا يقتصر نظره على الخطط القانونية فحسب، بل أيضا تشتمل نظرته على الجوانب العملية التجارية في تقديم المشورة وخيارات التقاضي .

دكتور / ماسيمو حكيم. رئيس مجلس إدارة ، شركة الأزياء الإيطالية

أوصي الدكتور/ حسن الحايس لأي شخص يقول "أنا في ورطة قانونية". أنا راض للغاية مع المستوى العال من عمله. كان دائما هناك عندما أحتجت إليه وأود أن أشير جميع عملائي، عائلتي وأصدقائي له / لمكتبه

مانيش غوبتا مدير التسويق، نظام اكسبرس الرقمي

أنا مدين لنجاح قضيتي للنهج الدؤوب من قبل الدكتور/ حسن. لبقاءه منتبهاً، ويسر لي دائما وبذل جهدا إضافيا، الدكتور/ حسن وضع قضيتي دون كلل في أفضل صورة ممكنة، وأنا لا يمكن أن أشكره بما فيه الكفاية. أوصي الدكتور/ حسن - أنا ممتن له من أعماق قلبي.

رفائيل لوريا مدير ، أف أم إيه للتجارة العامة.

الدكتور/ حسن الحايس مهنياً للغاية وكان يستمع إلى احتياجاتي دائماً. وكان سريع جدا ومؤثر وكفء وأبقاني دائما على علم بذلك. خدمة الدكتور/ حسن الحايس كانت ممتازة، وأود أن أوصي به بالتأكيد إلى الأصدقاء والزملاء.

جيمس هوريسلي عميل بريطاني


اتصل بنا







Main Menu

اتصل بنا